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发表于 昨天 17:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
内容来源:菲律宾头条爆料(伯乐头条)

POGO“死灰复燃”!大型园区消失,诈骗窝点转入地下扩散⚠️⚠️⚠️

菲律宾政府严打离岸博彩运营商(POGO)后,大型博彩园区明显减少,但相关犯罪网络并未完全消失,反而开始改变模式,从公开运营的大型园区转向更加隐蔽的“小型化”诈骗窝点。

根据亚太反洗钱组织(APG)今年7月发布的报告,部分有组织犯罪集团正在拆散过去集中式的诈骗园区,#将人员和设备转移至私人住宅、酒店、公寓以及商业楼层内,以躲避执法部门追查。

报告指出,疫情期间,一些闲置赌场、酒店设施被犯罪团伙重新利用,逐渐演变为网络诈骗和洗钱场所。不少案件还涉及人口贩卖、非法拘禁等犯罪行为。

部分诈骗中心过去曾借助POGO身份掩盖运营,利用菲律宾电子钱包和线上博彩渠道转移资金,将诈骗所得包装成正常交易。

虽然菲律宾总统马科斯宣布禁止POGO相关业务后,大规模公开运营的诈骗园区数量明显下降,但APG警告,犯罪集团正在快速调整策略。

如今,一些团伙将大型园区拆分成多个小团队,分散在不同城市,通过短租公寓、民宅甚至商业建筑隐藏活动。一旦当地监管加强,他们便迅速搬迁、更换名称。

目前,克拉克经济特区、班班市、宿务等地仍被发现存在相关风险区域,部分诈骗活动也开始向城市住宅区和偏远地区转移。

分析认为,菲律宾打击POGO虽然压缩了非法产业空间,但网络诈骗链条具有高度流动性。未来执法重点不仅是关闭园区,更需要追查背后的资金流、人员网络以及跨境犯罪组织。
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