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泰国查水房牵出台湾洗钱网！半年流洗153亿，新台币获利破亿
泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局于前年在清迈破获一个由马来西亚与泰籍嫌犯共同操控的“洗钱水房”。该水房与赌博网站和诈骗集团合作，在台湾也设有据点和成员。泰国警方随即与台湾刑事局驻泰联络组共享情资，台湾方面展开追查，并锁定境内洗钱网络。
经过近一年的跟监调查，台湾刑事局陆续逮捕了主嫌、管理干部与工程师等共23人。警方调查发现，该跨国集团仅在半年内，就洗钱金额高达新台币153亿9千多万元，非法获利超过1亿8476万元。
台湾警方指出，接获情资后，首先锁定高雄市前金区一处洗钱据点。2024年1月展开搜索，拘提林姓工程师、王姓管理干部及陈姓员工等10人，并查扣电脑与手机等关键证物。
调查显示，该水房以泰国、日本和越南人头账户操作洗钱，专门处理赌场与诈骗集团的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。作业方式为绑定人头账户网银至手机，安排机手24小时轮班操作，每日洗钱金额最高可达1亿元新台币。
警方进一步追查后，将41岁的孙姓男子锁定为幕后主嫌。2024年10月，警方兵分多路在高雄与台中同步搜索，再逮捕孙嫌及黄姓干部等人，并查获大量加密货币及现金，包括：
泰达币 959,433 颗 以太币 4,532 颗 新台币 1,405,200 元 美元 200 元 日币 12万7,000 元 人民币 2,100 元 泰铢 44,860 元 以及多部手机、冷钱包与电脑等证物
警方强调，后续仍将持续扩大追查该集团的金流网络及幕后金主，以全面瓦解跨境洗钱链。
ps：搞诈骗这么赚钱啊，难怪抓不完，看到这个新闻我都有点心动了啊～
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