伯乐头条专讯:美国司法部近日宣布,一起涉及金额高达3690万美元的国际数字资产投资诈骗案已有多名嫌疑人认罪。该犯罪团伙主要在柬埔寨设立诈骗中心,通过精心设计的骗局诱骗美国公民投资虚假数字资产,并借此实施大规模洗钱活动。
据司法部披露,案件核心人员包括:
约瑟夫·黄(Joseph Wong),33岁,美国加州阿尔罕布拉居民
张毅成(Yicheng Zhang),39岁,中国籍
何塞·索马里巴(Jose Somarriba),55岁,美国洛杉矶居民
何生生(Shengsheng He),39岁,美国加州拉蓬特居民
苏景亮(Jingliang Su),44岁,中土两国国籍
上述人员分别在诈骗资金收集、资金转移与洗钱操作中扮演关键角色。调查显示,团伙以“数字资产高回报”为诱饵,利用社交媒体、短信、电话甚至在线约会平台与美国受害者建立联系,进而诱导他们投入巨额资金。所谓“投资”实际上并未流入任何真实资产,而是直接被团伙成员转移至控制账户。
受害者的资金从美国银行账户汇入巴哈马Deltec银行一个名为“Axis Digital Limited”的账户,并迅速转换为USDT(泰达币),后转入位于柬埔寨西哈努克等地的犯罪分子控制的钱包。Axis Digital公司由何生生和索马里巴创建,用于架设资金通道;苏景亮则作为董事参与资金流转。
目前,张毅成与约瑟夫·黄已承认参与洗钱共谋,最高可能面临20年监禁。何生生、索马里巴和苏景亮则因非法经营货币服务业务被起诉,面临最多5年监禁。
此外,另有8名嫌疑人先后认罪。其中包括曾在柬埔寨和阿联酋居住的中国籍人员李达仁(Daren Li)以及在美非法滞留的张璐(Lu Zhang)。
美国司法部刑事司司长马修·盖莱奥蒂(Matthew R. Galeotti)在声明中表示:“这一案件凸显了我们打击全球金融欺诈网络的坚定承诺。无论这些犯罪分子身在何处,我们都将依法追究其法律责任。”
案件由美国加州中区检察官办公室、国土安全调查局、联邦调查局等多个机构联合侦办,目前正由联邦地方法院审理,判决结果将依据美国量刑指南及法定标准做出。