伯乐头条专讯:菲律宾警方近期在侦办华商郭姓人士遭绑架撕票案件中取得重大突破。菲律宾国家警察反网络犯罪组(PNP ACG)透露,全球知名加密货币交易平台币安(Binance)已协助当局成功识别并追踪一笔与案件高度相关的加密货币赎金,金额高达375万美元,折合约2.2亿菲律宾比索。
警方指出,该笔资金最初以现金形式在赌场贵宾厅流转,随后被转入电子钱包,再转换为加密货币,通过多个匿名钱包“分拆转移”,形成复杂的资金链条,显然是为了规避监管、掩盖洗钱行为。
币安旗下的金融情报单位(FIU)透过区块链数据追踪与链上分析技术,协助侦查人员精准识别与嫌犯有关的虚拟资产地址,从而揭示了赎金的转移路径。警方表示:“币安的合作让我们突破了调查的技术瓶颈,在链上繁杂的数据中锁定了关键钱包,有效推动了案件侦破进度。”
据警方透露,此次追踪到的375万美元资金流向,与此前已掌握的赎金流动路径部分重合。今年稍早,警方曾查获并冻结一笔价值450万比索的泰达币(USDT),该笔资金同样经未登记的电子钱包及本地虚拟资产服务商(VASP)流转。
与此同时,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)已联手国家警察、菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)以及多家本地赌场展开联合调查。AMLC指出,绑匪所收赎金原为菲律宾比索及美元,之后被迅速转换成虚拟资产,并疑似在玖鼎集团与某会等赌场贵宾厅运营商的协助下进行洗钱处理。
这些团伙惯用手段包括设立空壳账户、使用未注册电子钱包,以及利用加密货币交易平台转移资金,操作隐蔽且高度专业。
“资金一旦转换为加密形式,传统侦查手段便很难追踪其最终流向。”一名警官坦言,此前警方因缺乏技术手段,一度面临调查停滞的困境。而币安的介入,特别是其链上追踪与账户锁定能力,为调查注入关键助力。
目前,警方正在持续追查其他相关钱包与资金接收者的身份,预计将有更多涉案人士浮出水面。
郭某绑架案震惊侨界,被视为近年来加密货币与传统犯罪融合程度最高的案件之一。执法单位呼吁,加强对加密资产的监管及赌场金融操作的透明度,以避免类似事件再次发生。