伯乐头条专讯:近日,泰国警方成功打掉一个以 Facebook 为平台、专门通过“投资返佣”模式行骗的泰中灰产犯罪团伙,涉案金额高达 460 万泰铢。第六区警察司令德差蓬·普雷姆西里少将亲自指挥行动,目前已有 4 名嫌疑人落网,另有数名在逃。警方特别提醒广大民众切勿轻信 Facebook 上所谓“免费赠品”或“高回报投资”广告,以免财产受损。
案件起因是一名来自素可泰府萨万卡洛的女子报案称,自己因在 Facebook 上看到“免费拿产品”活动,主动联系对方,却被对方一步步诱导,参与所谓的“投资返佣”项目。起初,女子确实收到小额返利,逐步放松了警惕,结果投入资金越来越多,累计被骗金额高达 4,650,650 泰铢,最终无法提现,对方也彻底失联。
警方调查发现,该团伙由泰中两国成员组成,以春武里府为据点,专门寻找愿意出借账户的“钱骡”作为资金转移通道。核心成员包括 35 岁的泰国男子阿努拉克·杜安达拉(已被捕),33 岁泰国男子那拉提·尼拉提特(在逃),以及 40 岁中国男子 Qu 某(在逃)和 30 岁中国男子 Zhu 某(已落网,羁押候审)。
警方透露,受害者将大笔资金转入该团伙后,钱骡账户负责人那拉提便带阿努拉克前往见中国“老板”,由 Zhu 某开车接送,Qu 某及老板一同押车,最终在 ATM 机分批取现,骗款很快被转移至境外渠道,受害人血本无归。
目前,警方依据萨万卡洛省法院的多项逮捕令,指控嫌犯涉及诈骗公众、通过技术手段伪造计算机数据、非法开设账户协助犯罪等罪名,案件仍在进一步侦办中,警方呼吁民众提高防范意识,遇到可疑信息务必及时报警,切勿盲目转账投资。