伯乐头条专讯:泰国警方6月17日联合澳洲联邦警察(AFP),展开代号“Firestorm”的专项行动,成功捣毁一个长期盘踞泰国的跨国诈骗团伙,抓获14名嫌犯,涉案金额超过4000万泰铢,受害者逾1.4万人,全部为澳大利亚公民。
据悉,这伙诈骗分子打着“高收益债券投资”旗号,专门通过电话诱骗澳洲民众投入资金,承诺年化收益高达7%-10%,投资期限1至3年不等。调查发现,该团伙已有近20年作案历史,曾在印尼被破获过一次,核心成员随后逃往泰国,今年初在芭堤雅落脚,后迁至曼谷与大城府一带。
警方侦查发现,主犯Mark Dennis(54岁,澳籍)与Mark Andrew Howship(56岁,英籍)等13名嫌犯租住在曼谷郊区的一栋豪宅内,售价高达7000万泰铢(约合1400万元人民币),每月租金12万泰铢,内设严密监控与防护措施,车库、窗帘均用帘布封闭,进出时间精确匹配澳洲时区,模拟正常上班作息,掩人耳目。
行动当天(6月16日)上午8时30分,泰国警方持搜查令突袭该豪宅,发现嫌犯正忙于拨打诈骗电话,屋内共查获电脑、手机、诈骗剧本等证据58件,电脑内还存有超过1.4万名澳洲投资者个人信息名单,部分已被确认遭骗,损失总额超过200万澳元(约40多万澳元换算成泰铢约4000万)。
据悉,该团伙成员多数通过招聘网站或熟人介绍,以“月薪3000澳元+2.5%佣金”的诱惑招募,来泰国非法打工,无任何合法工作许可。警方初步查明,14名嫌犯来自澳大利亚、英国、加拿大和南非,目前全部被控非法居留、非法就业及涉黑团伙罪名。
澳洲联邦警察透露,过去四年国内类似骗局频发,累计损失已超44.5亿澳元,很多资金通过加密货币渠道被洗白。此次成功破获泰国窝点,预计将大幅遏制该类跨国电诈犯罪。泰方亦将吊销全部嫌犯签证,列入黑名单,禁止再次入境。