伯乐头条专讯:菲律宾证券交易委员会(SEC)6月17日宣布,将进一步强化对国内企业部门的反洗钱与反恐融资监管。此前,欧盟委员会已正式将菲律宾从其“打击洗钱及恐怖融资高风险国家”名单中除名,被视为对菲律宾金融制度改革成效的肯定。
SEC主席弗朗西斯·林(Francis Lim)在声明中指出,这一转变凸显了菲律宾在建设健全金融监管体系、保障投资环境方面所作的努力。“菲律宾成功退出高风险名单,意味着我们已在金融诚信和企业透明度方面取得了重大突破。SEC将持续推动与国际标准接轨的监管机制,防止任何公司实体被用于非法活动。”林表示。
菲律宾原于2021年6月被金融行动特别工作组(FATF)列入加强监控名单。今年2月,FATF宣布将菲律宾移出名单,欧盟随后也调整其风险清单,释放出对菲律宾金融环境改善的积极信号。
为了巩固这项成果,SEC近日启动了“HARBOR”系统,这是一个用于收集与更新公司实际受益人信息的数字平台。该系统有助于监管机构、金融单位和政府部门实时获取更精准的数据,以提高透明度并防范洗钱行为。
SEC还特别强调了非营利组织的潜在风险,呼吁所有NPO主动注册以配合反洗钱监管。据统计,自2021年以来,已有近8,000家非营利组织完成登记。
此外,SEC近期还颁布了多项与加密资产监管相关的政策性文件,分别涉及数字资产服务提供商的注册和运营指南。相关政策旨在在推动金融创新的同时,确保投资人保护和反洗钱制度的严密执行。
“我们已有完善机制来应对金融风险,现在的重点是确保这些政策得到全面落实,以防菲律宾重返高风险名单,并持续吸引国内外投资。”林主席补充道。
SEC还计划扩大外联和教育活动,进一步提升企业与公众对反洗钱法规的认知,以构建更健康、透明且具竞争力的金融生态系统。