伯乐头条专讯:6月19日,泰国警方通报成功捣毁一起冒用知名品牌“皇冠肥料”名义,短短1个月内骗取超过500万泰铢的网络诈骗案,两名主要嫌犯在清莱府被抓获。
根据中央调查局(CIB)网络犯罪调查局(TCSD)负责人阿提普少将介绍,该团伙在脸书上开设假冒页面,打出“工厂价直销”的噱头,大量刊登低价肥料广告,吸引农民和民众下单。同时,还用各种促销手段降低受害者戒心,包括“打折、买赠”等活动,甚至付费投放广告扩大曝光量。
不少受害者信以为真,通过页面下单并转账付款,然而始终未收到任何货物。警方调查发现,该诈骗团伙一个月内共吸金逾500万泰铢,目前已有至少17名受害者正式报案。
警方顺藤摸瓜,查明两名嫌犯分别为50岁的“Tan”先生与42岁的“Yingsaeng-arun”女士,均为无国籍人士,长期活跃于清莱府美塞区一带,负责ATM取现工作。现场缴获作案用手机及电子设备18件、银行存折8本、银行卡12张、用于提现的服装及相关凭证,涉案财物总价值逾20万泰铢。
调查显示,该团伙在洗钱过程中,将诈骗所得资金通过多层账户转移,最终由两名嫌犯在ATM机取现,并按1%的提成交给幕后操控者。一名缅甸女子被认定为该诈骗团伙与中国籍主脑的联络人。两名嫌犯供认,短短一个月内已取现约100万泰铢,所得款项均通过缅甸女子转交给上游团伙。
目前,警方已将嫌犯移交泰国网络犯罪调查局第二科,依法追诉,案件仍在进一步深挖中,预计将有更多涉案人员浮出水面。