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华裔企业家米卡·陈涉非法集资 证据确凿将面临起诉
2025-6-19 18:53
头条新闻
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伯乐头条专讯:菲律宾司法部6月19日正式宣布,将对知名华裔商人米卡·陈(Mica Tan)提起刑事诉讼,原因是其涉嫌非法吸收公众资金,违反菲律宾《证券监管法》。官方调查已确认,米卡·陈及其经营团队在未经授权情况下大规模向公众募资,构成严重金融违法行为。

司法部在声明中表示:“根据初步调查,Maria Francesca Tan(别名Mica Tan)以及其相关人员明显违反了第8799号共和国法案第8、26与28条的规定。”该法案主要规范证券发行、销售及中介活动,任何未获得证券交易委员会(SEC)许可的集资行为均属非法。

案件起因于菲律宾证券交易委员会(SEC)提交的一份投诉,指出米卡·陈名下的MFT集团涉嫌通过虚假承诺吸纳投资者资金。多位知情人士透露,MFT公司以“保本高回报”的诱人条件吸引投资者,承诺投资期满后可获得远高于市场平均水平的收益。然而,多数投资者并未如约收到本金与利息,引发严重质疑。

据报道,米卡·陈主要以熟人网络为目标,采取“类庞氏”模式运作资金链。部分受害者表示,他们是因对其“良好社会形象与企业家身份”产生信任,才参与投资。

此外,坊间早有传闻称米卡·陈已潜逃至美国,目前尚未返回菲律宾。尽管其确切下落仍未得到官方确认,但若指控属实,此案或将成为菲律宾近年来涉案金额最大的非法集资案件之一,总金额据称可能超过百亿比索。

司法部表示,将尽快完成起诉程序,并对相关涉案公司与人员展开后续追责行动。菲律宾政府同时提醒公众提高投资警觉,不要轻信“高回报”诱惑,务必确认项目是否合法注册及受监管。

此案的进一步发展已引起金融监管机构与广大投资者的高度关注。
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