伯乐头条专讯:印度德里警方6月20日宣布,近日在两起行动中共逮捕5名嫌疑人,成功破获一个与中国诈骗集团勾连的跨国网络诈骗与洗钱网络,涉案金额超360万卢比。警方还发现部分赃款已通过加密货币平台迅速转移至中国境内,整个犯罪链条隐蔽且高效。
第一宗案件中,德里北区警方侦破一起假投资App诈骗案,两名嫌犯通过伪造的投资软件诱骗受害者投入210万卢比。作案过程中,他们通过Telegram与中国幕后操控方实时联系,还曾前往尼泊尔提取黑钱,警方在其落网时缴获大量银行卡、SIM卡及作案手机。
第二宗案件涉及假兼职诈骗,三名嫌犯在拉贾斯坦邦落网。他们通过WhatsApp和Telegram发布“刷五星好评赚佣金”的虚假兼职信息,先用小额返现骗取信任,后以各种理由诱导受害者不断转账,累计诈骗金额158万卢比。警方调查发现,这些资金几乎在到账后20分钟内被迅速转换为USDT(泰达币)并转移至中国。
德里警方指出,这类诈骗活动组织严密,行骗手法复合,操作链条涵盖虚假App、社交引流、洗钱账户与加密货币平台,且大多由中国境外黑产团伙遥控指挥,对印度本地金融安全构成巨大威胁。
目前,5名嫌犯已被依印度《新刑法》相关条款正式立案调查,案件仍在进一步深挖中,警方不排除未来会有更多涉案人员落网。
警方也呼吁公众保持警惕,勿轻信“高收益投资”与“兼职刷单”骗局,遇可疑情况应立即报警。