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中国人又闯祸?涉泰重机黑幕,5亿资金流水曝光!
2025-6-25 12:28
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方于625日上午部署大规模突袭行动,接连出击曼谷、春武里府及罗永府3地,锁定涉中资“幌子公司”重型机械租赁网络。警方共出动约数十警力,执行法院授权突检令,并现场查扣大量关键证据资料。

 

在行动中,警方重点搜查了“公司总部”、两处拥有中资背景的分公司,查获成立文件、库存清单、进口/租赁合同、运输单据、机械出入记录、车辆登记资料、租赁回收凭证、审计报表及6本银行账簿和9枚公司印章。同时,警方逮捕3名嫌疑人——38岁中国籍男性、42岁与39岁两名泰籍女董事。

 

初步调查显示,这家名义上由中资设立的控股公司,实则未实际经营,仅挂靠2名泰国员工作为“董事”,用于规避外国人经营限制。资金流监测指显示,该网络共接收中资投资金额逾5000万泰铢,银行账户额度高达5亿泰铢,同时控制重型机械租赁合同和设备逾250台。

 

警方称,这群中资幕后操盘者涉嫌违反外资经营法,利用泰籍“工具人”掩盖真实经营者身份,涉嫌偷税漏税并规避监管,目前已将相关嫌疑人移交检方提起公诉,案件仍在扩大侦办中。

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