伯乐头条专讯:美国司法部近日宣布,成功查封一起跨国加密货币诈骗案件中的资产,总金额高达2.253亿美元。该诈骗集团行动据点位于菲律宾大马尼拉地区,是近年来最大规模的“杀猪盘”类诈骗之一。已有超过400人受害,其中一名美国银行高管因此案被判24年重刑,涉案银行也因此破产。
调查显示,该诈骗团伙以东南亚为基地,通过社交媒体专门诱骗欧美中老年人、单身者及金融常识薄弱者进行虚假加密投资。嫌犯往往假扮恋爱对象或“投资导师”,引导受害人在伪造平台上投入资金,并通过制造虚假盈利和成功提现的假象,不断诱导加码,最终平台关闭、人财两空。
此次诈骗网络涉及菲律宾帕拉尼亚克市,是整个操作系统的核心枢纽之一。诈骗团伙租用当地公寓楼、写字楼设立“诈骗园区”,由来自中国、缅甸、越南等地的成员协同运作。诈骗所得通过USDT等加密货币频繁转移,使用跳转钱包、混币等技术规避追踪。
美国执法部门在调查中锁定七个加密钱包集群,涉及资金横跨多个国家。美方还与加密交易平台OKX及稳定币发行商Tether合作,冻结了关键账号。
该案影响深远,一家位于堪萨斯州、仅服务约1800人的小镇银行Heartland Tri-State Bank因卷入骗局直接宣告破产。原行长Shan Hanes误信诈骗信息,擅自挪用银行资金4700万美元参与投资,最终锒铛入狱。
受害人还包括多个退休基金、教会账户与农场业主,整个社区经济遭受重创。美国司法部表示,已查封的2.253亿美元将优先用于补偿受害者,剩余部分拟设立为美国加密货币储备基金。
据FBI数据,仅2024年,美国就因“杀猪盘”式加密骗局造成高达58亿美元的经济损失,创下历史新高。