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新加坡30亿元洗钱案 九家金融机构被罚2745万元
2025-7-6 14:51
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伯乐头条专讯:新加坡30亿元洗钱案持续发酵,金融监管局(MAS)近日宣布对涉案的九家金融机构重罚共计2745万元新币,为该国历史第二高纪录,仅次于震惊全球的“一马案”。

 

此次受罚机构涵盖国际与本地金融重镇,包括:瑞士信贷(被罚580万元)、大华银行(560万元)、瑞银、花旗银行、瑞士宝盛银行、LGT私人银行、大华继显、蓝海资产管理及恒泰信托。

 

新加坡金管局指出,这些机构在反洗钱监控方面存在严重漏洞,包括:

• 未对高风险客户进行有效背景评估;

• 疏于查核客户财富来源;

• 交易监控机制形同虚设;

• 对可疑交易报告缺乏应有的追查力度。

 

特别是蓝海资产管理公司,其四名前高管因严重失职被金管局发出最长六年的禁职令,并禁止他们在新加坡任何金融机构任职。此外,多名中高层经理亦遭到官方谴责。

 

根据调查,该案共涉及9亿新币的资产充公,已有10名涉案人员被法院定罪并遣返回国。这起案件被认为与“福建帮”主导的跨国洗钱网络高度相关。

 

金管局强调,尽管大多数金融机构表面上都有反洗钱制度,但若执行流于形式,监管部门将不再宽容。“有制度≠有执行力,金融系统不是洗钱温床。”官方强硬表态,释放出未来“零容忍”的打击信号。

 

此案震撼整个东南亚金融圈,也再次敲响全球金融业反洗钱警钟:在高压监管时代,任何失职都可能付出惨痛代价。

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