伯乐头条专讯:7月7日,泰国总理府办公室副发言人阿努功公开表示,政府将全面整顿“马甲账户(Nominee)”代持外资的乱象,提醒民众切勿因法律意识薄弱而替外籍人士违规代持股,否则将构成严重刑事犯罪。
根据泰国1999年《外籍人士经营法》规定,外国人在多个行业领域经营需受到严格限制。近年来,旅游、餐饮、不动产等行业频现外籍人士绕过法律,通过泰国人代持股份“挂名开公司”的违法操作,严重扰乱市场秩序,破坏本地企业生态,甚至涉嫌洗钱活动。
阿努功透露,仅近期刑事法院已裁定普吉府23个自然人及法人单位因非法代持行为被判处罚金20万铢,并处2年缓刑、1年行为监管,公司登记亦被责令注销。类似案件在清迈、春武里、曼谷等旅游重镇也频频出现。
泰国政府列出协助代持外资者将面临的法律后果:
• 最高3年监禁;
• 罚金10万至100万铢不等,若拒绝执行法院命令,每日加罚1-5万铢;
• 非法所得资产或股份将被没收;
• 公司营业执照吊销,公司将强制解散。
阿努功指出,这类“隐形公司”看似由泰国人注册,实则由外籍资金操控,本地人只是“借名代持”。这些企业不但逃避税收和监管,还通过价格倾销打压本地竞争者,破坏商业生态,严重损害泰国投资环境与国际形象。
政府呼吁民众提高警觉,拒绝参与任何违法形式的“代持”合作,避免沦为跨国资本洗钱、非法牟利的工具。一旦查实,代价将是监禁、罚款、资产冻结,乃至个人信用彻底崩塌。