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外籍洗钱链曝光?中国籍男子在尼泊尔携巨额现金被捕
2025-7-8 20:11
头条新闻
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伯乐头条专讯:据尼泊尔警方通报,当地时间202578日,一名40岁中国籍男子王健在首都加德满都布达区一处出租屋内被逮捕,现场查获高达1440万尼泊尔卢比现金,约合人民币近80万元。警方初步怀疑其涉嫌未申报的大额资金交易,极有可能牵涉洗钱或地下钱庄活动,目前案件已立案调查。

 

此次抓捕行动由加德满都警察分局主导,突袭地点位于Nayabasti街区。根据可靠举报,警方锁定王健所居住的出租屋,并于行动当天突击检查,当场发现他正在进行不明性质的现金交易。

 

王健无法提供现金来源的有效证明,也无法说明资金的具体用途,其持有的中国护照(编号:EG 2216171)已被警方扣押。王健目前被羁押在当地警局,案件正在进一步侦办中。

 

根据尼泊尔金融监管法,外籍人士携带超过规定限额的现金进入或在境内流通,必须如实申报。未申报的巨额现金极有可能被视为非法资金,涉嫌洗钱、外汇违法流通,或牵涉跨境黑金交易。

 

尼警方强调,将持续追查资金流向,调查是否有本地或国际犯罪组织涉入。有分析指出,类似案件近年来在尼泊尔频发,凸显出东南亚与南亚地区非法资金链条的复杂化、跨国化趋势。

 

此案或揭开又一层国际洗钱网络的冰山一角

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