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杀猪盘洗钱2.25亿美金!美冻结加密资产牵涉多名中国人
2025-7-10 16:40
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伯乐头条专讯:美国司法部日前宣布,已冻结总额高达2.25亿美元(约合人民币16亿元)的加密货币资产,并启动历史上规模最大的加密货币没收案之一。该案涉及东南亚庞大的“杀猪盘”诈骗网络,诈骗资金主要通过位于菲律宾的多个平台进行洗钱。


美方调查显示,涉案资金由马尼拉的诈骗团伙主导运作,诈骗分子以虚假投资平台诱骗受害者投入资金,再利用高频交易和上百个加密钱包漂白资金,最后集中转入7个关键钱包。目前,这些钱包均已被冻结。


洗钱行为主要通过OKX交易所操作,涉案账户多达144个。与该网络相关的公司包括ITECHNO和Funnull,其中ITECHNO曾为获得博彩牌照的公司提供外包服务,而Funnull则因涉嫌诈骗已被美方列入制裁名单。部分管理人员为中国籍。



美国联邦调查局估算,2024年加密货币诈骗造成的总损失超过93亿美元,“杀猪盘”占比接近六成。其中60岁以上的老年人损失尤为严重,总额高达28亿美元。


据美国司法部通报,此案还牵涉跨国人口贩卖、电信诈骗及非法博彩活动,诈骗团伙曾在菲律宾多个博彩经济区设有据点,大量员工从中国和越南招募。


菲律宾博彩监管机构PAGCOR也作出回应,表示早在2023年11月已吊销涉案企业相关牌照,并承诺全力配合国际社会共同打击跨国金融犯罪。


这起案件再次将菲律宾推上全球金融犯罪关注焦点,也引发外界对加密货币监管和博彩园区治理的广泛担忧。

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