伯乐头条专讯:泰国警方于7月15日晚,在曼谷一处商场内成功抓捕“Boss高尔夫”诈骗团伙,成员假冒泰国反洗钱办公室(ปปง.)高官,以“涉毒洗钱”威胁受害人并诱导其视频通话转账,一名硕士研究生被骗超25万泰铢。此次行动一举瓦解该团伙复杂的跨区域犯罪网络。
该案源于一名研究生报警求助,称在6月中旬接到诈骗电话,自称是电信公司人员,指控其银行账户涉嫌洗钱与毒品交易。随后该学生被转接至“警方”Line视频,面对的是西装革履、自称“反洗钱局长”的中年男子“Boss高尔夫”。
对方出示伪造的官方文件,以“配合调查、洗清嫌疑”为由诱导受害人转账25万泰铢,并试图进一步向其家属下手勒索更多资金。受害人事后警觉报警,警方展开调查后锁定嫌疑人。
曼谷刑警联合多地警力,最终在商场内将Boss高尔夫及其同伙一网打尽,包括3名主犯与2名女团伙成员。警方还查获超过280万泰铢现金、10本银行存折、10张银行卡以及一批财务文件和ATM交易记录。
调查显示,该团伙结构严密分工明确:Boss高尔夫担任总控,掌握资金流;“秘书”专责整理每日账单,向幕后“灰色资金”金主汇报;“女助手”负责操作银行账户;“卡主”遍布泰国各地,多为多家银行账户持有人;“马仔”负责取款并秘密将钱交回——操作过程均避开银行关注。
据警方透露,该团伙背后可能牵涉中国灰色资本支持,目前已掌握更多证据,正扩大调查,誓言“连根拔除”!
目前嫌犯全部拒不认罪,警方正依法移交起诉,并深入追查涉及洗钱与资金流向的更大网络。