伯乐头条专讯:印度警方近日成功捣毁一起跨国电信诈骗洗钱网络,8名勒克瑙居民因替中国诈骗集团通过 Telegram 协调洗钱转币,已被逮捕归案。涉案资金通过虚拟货币形式流出境外,引发各界关注。
据勒克瑙网警披露,案件于7月15日突发,警方突袭多个嫌疑人落脚点,查扣现金17.5万卢比、12部手机、13张银行卡、2本存折与3本支票簿。嫌疑人承认,他们受中国诈骗集团遥控,长期充当“资金清洗员”,负责将诈骗所得迅速转换为加密货币 USDT(泰达币),再转入中国控制的钱包地址。
办案官 Kamlesh Dixit 指出,这批“地面操作员”通过 Telegram 指令组“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”接收命令。中国诈骗集团伪装成“虚拟炒币”“任务刷单”或“远程办公”,诱骗大量印度受害者转账,一旦得手,资金便被迅速分散转移。
为掩人耳目,嫌疑人常以“招办卡赚佣金”为借口,怂恿经济困难群体开设银行账户,再将卡号、网银登录等资料上交给幕后黑手。诈骗团伙收到款项后,操控者便会下令立即提现或转账,规避金融风控机制。
警方根据《BNS新刑法》第317(2)、318(4)、61(2)(B)条及《信息技术法》第66C条,对所有嫌疑人立案调查。目前警方正在扩大追查网络,尤其聚焦资金流向与中方钱包地址的关联链条。
执法机构强调,此类“洗钱代理人”已成为跨境诈骗的关键环节。未来将加强对加密货币流动的监管,并与国际警务协作平台合作,追击幕后的跨国电诈集团。