伯乐头条专讯:菲律宾马尼拉帕拉纳克市一间涉嫌用于网络诈骗的公寓在8月初遭突击搜查,执法人员却意外逮捕两名正在现场吸毒的中国籍男子,且两人皆为中国通缉犯,涉及跨国诈骗与毒品犯罪。
此次行动由菲律宾国家调查局(NBI)有组织国际犯罪科与移民局通缉犯追缉小组联合展开,原目标是调查该公寓是否为诈骗据点。然而警方破门后,不仅查获电脑、诈骗资料及手机,还在现场发现了冰毒与吸毒器具,两名中国男子当场吸毒,成为“现行犯”。
执法人员表示,其中一名嫌犯是“高优先级目标”,因在中国涉嫌洗钱和诈骗案件。他在菲的角色是为诈骗集团提供“移动银行账户”,协助将受害人资金“洗白”后再转出,用于掩护非法收益。这类角色被称为“洗钱员”,是诈骗集团中不可或缺的一环。
另一名男子则因诈骗罪名在中国遭到通缉,目前正接受移民局和缉毒单位双重调查。
两人已被依《危险药物法》第9165号共和国法案第11条(非法持有毒品)与第12条(持有吸毒器具)提起诉讼,并同时因违反移民法被移送至移民局关押。
警方指出,该案件凸显出部分中国通缉犯在POGO产业崩盘后流入黑灰产领域,持续从事网络诈骗与毒品勾当,未来将加大对外籍可疑分子的清查与跨部门合作。