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伯乐头条专讯:尼泊尔警方近日捣毁一个跨境地下钱庄与加密货币洗钱网络,涉案金额高达15亿卢比(约8100万元人民币),资金流向指向多名中国商人。
主犯为40岁的印度人鲁佩什·库马尔·古普塔,表面经营杂货店,实则在境内外通过币安和Trust Wallet平台进行加密货币交易。
警方追踪其钱包与395个地址发生过交易,揭露其非法兑换与洗钱行为,并查明他将部分资金转交给以代号行动的中国商人。案件目前已提交法院审理,另有主嫌仍在逃。