伯乐头条专讯:新加坡史上最大洗钱案两名主犯苏海金与王德海因刑事定罪,被塞浦路斯政府剥夺“黄金护照”资格。两人分别被判处14个月及16个月监禁,刑满后已被新加坡驱逐出境。
该案涉案金额高达30亿新加坡元(约合23.4亿美元),嫌犯大多为拥有多国国籍的华人,涉嫌在菲律宾等地从事网络赌博并通过新加坡洗钱。两人此前通过投资计划获得塞浦路斯国籍,近期因刑事记录,被塞国部长理事会正式取消公民身份。
塞浦路斯曾是知名“黄金护照”国家,向投资者提供快速入籍通道。自2020年起,该计划因争议不断被废除。据统计,目前已有88名投资者及其218名亲属被取消国籍,苏、王二人便在其中。
据报道,新加坡警方在2023年曾抓捕10名涉案嫌犯,他们中部分人持有瓦努阿图、柬埔寨、塞浦路斯等国护照,凸显这些所谓“投资入籍”国家在离岸博彩与洗钱活动中的风险角色。
目前,多个提供“黄金护照”的国家正面临来自国际组织的压力。经济合作与发展组织(OECD)已将瓦努阿图、圣基茨和尼维斯及塞浦路斯列入重点关注名单,认为其投资移民项目易被犯罪分子或腐败官员滥用。国际刑警组织也呼吁全球加强对“黄金护照”的限制,甚至全面叫停。
苏海金已被遣返柬埔寨,王德海则被遣往英国。新加坡已明确,所有涉案人员均被永久禁止再次入境。