伯乐头条专讯:8月8日,泰国警方在代号为“SKYFALL”的专项行动中,捣毁一跨境洗钱集团,该团伙每月为中国诈骗及网络赌博团伙洗钱逾10亿泰铢,幕后核心通道竟是总部设在柬埔寨、被指与“洪森孙子”相关的“汇旺支付”(Huione Pay)。警方现场查获现金4600万泰铢,并揭露其资金流转路径涉及泰国、缅甸、柬埔寨多地。
调查显示,该犯罪网络直接为大量中国大陆的电信诈骗与赌博集团提供洗钱通道。资金先通过泰国本地“马甲公司”法人账户流入交易所(如Bitkub、BinanceTH),兑换成USDT等加密货币,再分散至多个私有钱包规避监管,最终集中到“汇旺支付”平台。之后,团伙在泰缅边境美索地区的银行每日提取2000万至3000万泰铢现金,由缅甸籍成员越境运至妙瓦底,再交付中国背景金主。
案件源于多名中国受害者报案,称被虚假“高收益理财”和“虚拟炒股”平台诱骗转账,资金最终被转入该洗钱网络。泰国警方已逮捕3名缅甸籍核心成员——57岁的OO SHIN、THIDA和54岁的LOUK WAI,并申请对28名嫌疑人发出逮捕令,其中24人为“账户马仔”,4人为直接受益人。
警方表示,将继续追查资金链和幕后操盘方,堵塞跨境洗钱漏洞,防止境外诈骗集团利用泰国金融体系转移巨额非法资金。