伯乐头条专讯:8月8日,泰国移民局在曼谷Khlong Sam Wa区展开突袭行动,成功逮捕一名35岁的中国籍男子Yupeng。警方指控其为一个跨国信用卡诈骗网络的主谋,该团伙横跨中国、台湾、新加坡、马来西亚及泰国,非法窃取超过5,000名受害者的信用卡信息,通过网络购买黄金和手机,再将实物转售,并将收益洗钱转换为加密货币USDT。涉案金额高达1,000万泰铢(约合30.8万美元)。
此次行动由泰国移民局根据Minburi刑事法院签发的搜查令实施。警方突袭了Yupeng位于Bang Chan分区Soi Phraya Suren 9巷的住处,现场查获70部手机、重达20泰铢的金条、超过40万泰铢现金、约900万泰铢的加密货币、一辆汽车,以及大量受害者的信用卡资料和专业窃取设备。警方指出,这些设备可用于获取并复制信用卡数据,是跨国诈骗集团的重要作案工具。
调查发现,Yupeng通过Telegram与同伙保持联系,远程指挥整个诈骗链条。他负责将盗刷获得的电子产品送往曼谷Pathum Wan区的多个购物中心出售,所得现金再转化为虚拟货币,通过网络返还给境外同伙。据供述,Yupeng在收取手机和黄金后,会彻底清除设备数据,以避免追踪。他承认已从事相关非法活动超过十个月。
目前,警方已以“非法使用及持有他人电子卡数据”等罪名将Yupeng移送Bang Chan警局。案件仍在进一步侦办中,泰国警方正联系商业银行,深入追查该犯罪网络的资金流向及其他涉案成员。