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新加坡30亿洗钱大案重磅:数百奢侈品被充公清算!
2025-8-12 20:30
头条新闻
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伯乐头条专讯:新加坡警方近日宣布,特大洗钱案中查获的466件奢侈品和58块金条,价值高达30亿新元(约合22亿美元),已正式移交专业服务公司德勤进行管理和清算。这批奢侈品包括百达翡丽和理查·米勒名表、多件镶钻珠宝、爱马仕和路易威登名牌手袋,以及每块重达999克至1公斤的黄金。

 

此次洗钱大案始于2023年8月15日,当天警方展开大规模突袭行动,逮捕了10名涉案外国人,另有17名嫌犯逃离新加坡。整个调查过程中,警方共查获或控制了约12.5亿新元的非现金资产,涵盖汽车、房产、艺术品、手表、珠宝、金条、名牌手袋及名酒。部分资产,包括54处房产,已于2024年初被清算。

 

德勤自2025年8月12日起,负责管理和清算这些剩余的非现金资产。警方发言人表示,8月11日至12日间完成了奢侈品和金条的移交工作。

 

涉案的27名外国人曾在新加坡过着挥金如土的生活,住豪宅,甚至加入高端俱乐部,享受近百万新元的会员待遇。但他们的奢华生活于2023年夏天戛然而止。此次突袭行动调动了400多名警力,涵盖刑事侦查局、商业事务局、特别行动指挥部和情报局多部门。

 

据内政兼律政部长尚穆根2024年2月披露,截至2024年底,相关资产中约27.9亿新元已被充公上缴国库,其中现金和金融资产占15.4亿新元。此外,政府还查获207处房产、77辆豪车、逾14.5亿新元银行存款、数千瓶名酒、价值逾3800万新元的加密货币,以及大量奢侈手表、珠宝和名包。

 

此次案件暴露出新加坡面临的洗钱新挑战,也彰显当局打击跨国犯罪和非法资金流动的决心。

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