伯乐头条专讯:中国台湾省警方近日成功破获一个由境外操控的跨境诈骗集团,该团伙假借投资名义,短短8个月内通过虚假平台骗取公众资金 高达7300余万元。
警方通报,现包括主犯李某在内的 17名犯罪嫌疑人已被抓获,其中7人依法羁押,案件已移送台北地方检察署进一步审理。调查显示,该团伙自去年6月起,通过社交媒体诱导受害人添加所谓“投资助理”LINE账号,并下载虚假投资平台进行诈骗。
该诈骗集团组织严密、分工明确,在国内设有多级“水房”负责赃款转移,并最终通过虚拟货币将资金转移至柬埔寨的境外操控者。主犯李某在柬埔寨设立机房远程指挥国内犯罪活动,同时招募具有中文能力的马来西亚籍人员担任车手,试图利用外籍身份逃避警方追查。初步核实,受害者遍布全国各地,至少5名受害人累计损失 7312万元。
在历时8个月的侦查过程中,警方先后发动5次集中收网行动,查获水房据点1处、机房1处,扣押现金 59.92万元、汽车4辆,以及大量涉案物品,包括电脑、LV名牌包和带有帮派特征的“搞钱字画”等证物。
警方提醒,近期假借投资理财实施的诈骗案件频发,犯罪分子常以“稳赚不赔”“内部消息”等话术诱骗群众。公众务必提高警惕,不轻信陌生投资建议,不下载来路不明的投资平台,以免落入圈套。