伯乐头条专讯:泰国反洗钱办公室(ปปง.)正加紧追查跨国赌场大佬 符国安(又称“ก๊กอาน”)庞大的黑钱网络。符国安不仅是柬埔寨 Crown Casino 的幕后操盘手,还在当地拥有25层、18层高楼作为电诈集团的大本营。近日,泰国网络警察已查扣豪车、现金等资产,总值超过 100亿泰铢,并将资产清单移交反洗钱局审查冻结。
最新消息显示,反洗钱局已责成交易委员会全面梳理涉案资产,正在调查是否有更多财产被转移、隐藏,甚至可能落在泰国知名商人或社会名流的名下。官员强调,此案关系重大,必须 全面、细致、快速推进,任何与违法资金相关的资产最终都将依法冻结和追缴。
更引人关注的是,若查实涉案资金确实与泰国本土商界人士有关,即便当事人声称“不知情”,也未必能够免责。专家指出,本案或将成为 泰国近年来最具震撼力的跨国洗钱调查,一旦揭开,将可能牵动泰国金融与企业界的核心人物。
反洗钱局明确表态:不管黑钱藏在哪里、挂在谁的名下,只要与犯罪相关,最终都逃不掉法律制裁。 目前,该局正与网络警察密切协作,誓要彻底切断符国安洗钱帝国的资金链条。