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全球反欺诈大行动!超3亿美元加密资产被冻结
2025-8-31 15:17
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伯乐头条专讯:全球范围内的网络犯罪和投资欺诈正在面临前所未有的打击。近日,多国执法机构联合私营企业展开两项独立行动,与网络诈骗相关的加密货币总价值超过 3 亿美元被成功冻结。


其中一项行动由 T3 金融犯罪部门(T3 FCU)发起的 T3+ 全球合作者计划主导,该计划由情报公司 TRM Labs、TRON 和 Tether 联合推出,币安为首批正式成员。自 2024 年 9 月启动以来,该计划已协助全球冻结超过 2.5 亿美元的犯罪资产,其中包括联合币安冻结的 600 万美元,专门针对“爱情诱饵”诈骗。T3 FCU 通过分析五大洲数百万笔交易,监控总额超过 30 亿美元,为打击洗钱、勒索、恐怖融资及投资欺诈等金融犯罪提供支持。


另一项行动则是美国和加拿大联合发起的反诈骗行动,由安大略省警察局(OPP)的“阿特拉斯计划”和不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)的“雪崩行动”组成,并借助 Chainalysis 区块链情报技术追踪诈骗收益。在过去六个月内,该联合行动发现与全球各类欺诈相关的损失超过 7430 万美元,其中大部分资产已被冻结。通过与 Tether 合作,价值超过 5000 万美元的 USDT 被列入黑名单,防止诈骗者转移或套现。


专家指出,这两项行动将全球执法机构与区块链监测结合,实现对诈骗收益的即时干预。此次行动不仅显示出网络犯罪无处遁形,也提醒投资者必须高度警惕数字资产安全,避免成为诈骗和洗钱的受害者。

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