伯乐头条专讯:泰国“War Room”(国际电诈与人口贩运打击中心)再出重拳,直击电诈洗钱链条。9月3日傍晚,警方在芭堤雅一家商场突击行动,成功拦截一起高达98万泰铢的可疑取现交易,当场抓获“人头账户”女持有人及一名马来西亚籍华裔男子,背后则牵出中国籍电诈头目。
据悉,被捕女子名为Kanya(化名),是提供银行卡作为“人头账户”的马仔,其账户被查出接收了至少10名受害人的被骗资金。每次提现后,她仅能分得2万泰铢,而其余大部分款项则由外籍同伙Mr.Kee(马来西亚华裔)操控,最终汇往中国籍主犯Mr.Wang。令人震惊的是,这名中国籍头目在警方收网前数小时已火速逃离泰国。
警方调查显示,这一电诈资金流转模式形成了完整链条:
• 泰国本地招募——由本地中介物色人头户(俗称“马仔”)。
• 外籍人员操控——马来西亚籍、越南籍等外籍“监管人”专门负责盯梢提款。
• 中国老板接管——赃款通过洗钱管道快速汇回境外,形成跨国黑金循环。
目前,两名落网嫌犯已被控“参与电诈、担任人头账户、洗钱及诈骗公众”等多项重罪,刑责极高。警方正持续追查幕后网络,并警告民众:哪怕只是借出银行卡“赚小钱”,也会成为跨国电诈链条中的一环,不仅害人害己,更可能面临牢狱之灾。
泰国当局强调,未来将持续与银行、电信和国际执法部门协作,切断电诈资金链,绝不让芭堤雅等旅游城市沦为“黑钱中转站”。