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电诈背后大金主!台湾洗钱集团在泰被一锅端
2025-9-10 12:19
头条新闻
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伯乐头条专讯:9月10日,泰国第六警区重案组在高层指挥下,突袭曼谷及相关地区三处目标地点,当场逮捕一名台湾籍男子 余范苏(Yu-Fan Su),他被指控是电信诈骗集团的主要“洗钱管道”,专门为诈骗集团处理黑钱和搭建资金转移网络。


警方调查发现,这名台湾男子的角色极其关键:诈骗集团在取得受害者转账后,先由“车手”提取现金,再转入多个“人头账户”,随后通过余范苏操作的钱包和加密货币交易平台,将黑钱彻底“漂白”。部分资金更直接兑换为数字货币,流向境外,彻底切断追踪链条。警方强调,他不仅是洗钱执行者,更像是“金融掮客”,负责撮合虚拟货币兑换和资金流通。


据悉,行动由泰国警察总署副总指挥吉迪萨警中将下令,指挥多支侦查力量联合出击。突袭行动中,警方在曼谷叻差普鲁区的卡萨·雷真住宅区成功将嫌犯抓获。初步审讯中,余范苏已承认参与洗钱,目前已被押送至彭世洛府警局接受进一步调查和法律程序。


泰国警方警告,此案揭示了诈骗集团与洗钱网络的紧密勾结,受害者不仅钱财损失惨重,还因资金迅速流入虚拟货币而几乎无法追回。警方提醒公众,凡是涉及转账、代收代付或“租用账户”的行为,都可能成为电诈链条的一部分,稍有不慎就会成为帮凶。


目前,专案小组正全面追查背后更大的跨国团伙,预计未来还会有更多人被捕。

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