伯乐头条专讯:泰国科技犯罪打击部门(TCSD)于9月11日重拳出击,成功捣毁一个中泰跨国投资诈骗团伙,逮捕15名嫌疑人,其中包括一名中国籍主谋王某(男,40岁)及14名泰国人。该团伙涉嫌诈骗公众、冒充他人及篡改或伪造计算机数据等多项罪名。
警方在此次行动中共缴获9辆汽车、40件珠宝、30万泰铢现金、29部手机、100张存折及23件护身符,总价值约2,100万泰铢。调查显示,该团伙自2025年5月下旬起,通过Facebook发布虚假股票投资广告,引诱受害者输入个人信息并加入虚假投资群。犯罪分子自称知名投资家秘书,通过LINE和虚拟群组持续诱导受害者投入资金,并承诺短期高额回报。受害者在信任下多次转账,累计损失约120万泰铢。
TCSD进一步调查发现,团伙分工明确:中国主谋负责整体策划,泰国人协助协调、翻译及管理公司“骡子”账户,确保受害者资金顺利转入账户后被分批提取并交给主谋。整个诈骗操作高度系统化,甚至在各银行分行安排专人监控现金提取,保障大额资金安全并规避监管。
警方梳理的案件显示,该团伙共涉及265起诈骗案件,损失总额高达6.54亿泰铢,涉及FINNIXMAX和CGS International平台的虚假股票投资交易,以及冒充知名投资人士进行诈骗。TCSD表示,将继续追查相关同伙,彻底清理跨国投资诈骗网络,保障民众财产安全。