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赌场成洗钱温床?AMLC盯上赌场!冻结令将立刻落地
2025-9-12 19:45
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伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)正式宣布,将对全国实体赌场展开全面调查,重点追查可能涉及洗钱和金融异常的交易。此举被视为打击黑钱流通的重要一步,极可能引发政商界的连锁震动。


这一风暴源于参议员潘菲洛·“平”·拉克森在国会的爆料。他点名所谓“BGC帮”(布拉干承包商集团)利用赌场进行可疑操作:用政府防洪项目的贪腐资金换筹码,进行极少下注后快速兑现,并伪造“中奖纪录”,成功漂白了高达20亿比索的黑钱。


AMLC证实,这正是典型的洗钱手法。赌场虽然属于受监管机构,但部分交易疑似未上报,甚至可能有人刻意放水。按照规定,单笔超过500万比索的交易都必须强制上报,但现实操作显然存在“漏洞”。


更令人担忧的是,AMLC已经把调查范围扩大到涉案的政府官员、工程承包商,甚至他们的家属与商业伙伴。初步结果显示,涉案人员名下存在异常银行账户、大量房产和资产,背后黑金网络触目惊心。


AMLC强调,他们正准备向上诉法院申请冻结令,以防止涉案资金被转移或掩盖。这意味着,一旦冻结令下达,大批政商人物的银行账户和财产可能瞬间被锁死。


菲律宾赌场再度被推上风口浪尖。普通民众不禁担心:那些原本该守护人民安全的防洪工程,是否已变成权钱交易的提款机?而这场“赌场洗钱调查风暴”,又会揭开多少隐藏的政商黑幕?


风暴已经开启,接下来谁会被点名,谁会被查封账户?菲律宾政坛和商界正笼罩在前所未有的焦虑风暴之中。

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