更多
APP下载
合作
商城
签到
现金流达50亿泰铢!泰国一女子涉嫌跨国洗钱被捕!
2025-10-2 15:15
头条新闻
2062

伯乐头条专讯:10月1日,泰国技术犯罪打击部门(TCSD)联合相关机构,根据刑事法院2024年4月25日第1817/2024号逮捕令及2025年刑事法院第1377/2025号逮捕令,逮捕了55岁的威蒙女士。


威蒙被指控通过在计算机系统中输入虚假信息诈骗公众,开设或允许使用电子卡账户实施技术犯罪,并涉嫌勾结参与跨国犯罪组织及联合洗钱。调查显示,她曾为一个犯罪团伙开设银行账户,作为跨国犯罪网络的“骡子账户”,该网络现金流超过50亿泰铢。


警方还发现,威蒙此前因欺诈罪入狱,该诈骗案曾导致受害者损失近900万泰铢。她在被捕前不久刚从中央女子惩教所获释。调查中,威蒙供述,自己曾在2023年应一名年轻女子邀请开设银行账户,声称用于网上交易,但账户随后被跨国犯罪团伙利用。目前,威蒙已被拘留,并移交科技罪案调查组第三分局进一步调查处理。

社区好帖更多帖子
返回顶部