本報訊:國調局已對丹轆省班班社前社長郭華萍(Alice Guo)及其數名親屬提起70項刑事控告,涉及涉嫌偽造文書及違反反傀儡法。
這些控告指控郭氏家族透過虛報國籍,在武六干省馬里勞市設立企業並購置不動產。
國調局於10月2日發表聲明,表示該案已由其武六干南區辦公室提交至武六干省馬洛洛斯市檢察官辦公室。
中國籍身份曝光。此調查源自今年稍早的參議院聽證會,聽證會揭露郭姓前社長真實身份為中國籍公民。調查人員同時確認其親屬張密爾(Shiela Leal Guo)也是中國籍。
國調局調查結果顯示,郭華萍、張密爾與西門。郭(Siemen Guo)曾擔任六家企業的法人創立者,包括QJJ集團公司、QSeed遺傳學公司及QJJ屠宰場公司,這些企業均登記在馬里勞市帕圖比格區馬利加亞街的同一地址。
據稱三人在公司設立文件中自稱菲律濱人,以確保取得多數股權。
共同法人創立者郭建忠(Guo Jian Zhong)與林文藝(Lin Wen Yi)亦涉案其中。
該地址與一處面積為 4,636 平方米的房產相關,這是郭華萍於2010年10月5日以200萬披索購入,而這一筆交易目前存在爭議。
國調局詳列起訴郭姓前社長及其親屬的案件:
30項偽造公共文件罪,涉及公司設立文件、秘書證明及2021年度綜合資料表
30項違反《反傀儡法》或第108號聯邦法令第2條,關於虛構最低資本額之規定
4項偽造公共文件罪,涉及商業許可、佔用許可及建築許可申請文件
另對郭華萍追加6項偽造文書罪,涉及其在馬里勞市房地產交易中偽造買賣契約與文件印花稅
郭姓前社長目前因其它案件被羈押於巴石市監獄,所涉罪名包括洗錢、重大人口販運、貪污、妨礙司法公正、文書偽造及偽證罪。
其先前因涉嫌與轄區內非法網絡博彩中心及離岸博彩業務存在關聯遭免去班班社長職務,據調查人員指出,這些機構實為網絡詐騙與人口販運之掩護組織。