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泰国爆“投资骗局”案!20家空壳公司联手诈骗2877万
2025-10-7 13:04
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方近日破获一起震惊全国的“虚假股票投资骗局”,20家空壳公司联手诈骗投资者高达2877万泰铢!这一诈骗网络通过社交媒体、线上讲座与假平台层层设局,受害者多为追求“高回报”的普通民众。


据泰媒10月7日报道,泰国网络犯罪调查局(CCIB)在新闻发布会上通报案件详情。警方表示,该案由受害人举报揭开序幕,有民众在脸书上看到一个冒充知名投资分析师的专页,对方以“稳赚不赔、高额回报”为诱饵,邀请民众加入所谓的投资群组。


诈骗团伙随后通过LINE假扮“助理”或“秘书”联系受害者,并安排Zoom线上讲座,营造出专业团队的假象。他们宣称“Profit Pulse”项目能让人以低价购入场外股票再高价转售,并引导受害人注册假平台、汇款投资。


起初,骗子以精准话术哄骗受害人加码投资,之后又以各种名目要求追加汇款——“缴纳手续费”“支付分析团队费用”“账户解锁保证金”等。一旦受害人拒绝汇款,对方便恐吓称“系统将被重置”,甚至谎称账户遭黑客攻击。


不少人信以为真,一再转账,直到发现无法提领资金,才惊觉被骗。警方调查发现,该团伙利用20家空壳公司和21个银行账户洗钱,共有18名核心嫌疑人。目前已对11人正式起诉,另7人被捕归案。


警方还发现,有人受雇专门带“公司董事”去银行取款,再与诈骗主谋分赃。针对这些“取款跑腿”,警方又追加7张逮捕令,成功逮捕6人。


泰国网络警察表示,案件仍在深入调查中,将继续追查幕后主脑及境外受益人,誓言彻底瓦解这一网络诈骗集团。


这起案件再次提醒民众:“高额回报”的投资广告,多半是设下的陷阱。投资需谨慎,别让骗子钻了你的信任空子。

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