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印度警方突袭!中国幕后操控网络兼职诈骗团伙被端
2025-10-9 15:14
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伯乐头条专讯:印度德里警方近日成功破获一起与中国幕后操控者相关的网络兼职诈骗案件,逮捕三名协助诈骗团伙进行资金操作的嫌疑人,案件涉及资金总额约 ₹2.60 crore(约合人民币 2200 万元)。


据警方通报,三名被捕者分别为 Sabbir Ahmed、Mohammad Sarfaraz 和 Mohammad Dilshad。调查显示,该团伙通过安排银行账户接收被骗资金,再将资金转换为加密货币,通过去中心化交易钱包汇往中国幕后操控者。案件最初由一名来自 Tilak Nagar 的护士报案引发,该女子因一则网络兼职广告被骗投资 ₹15.94 lakh(约合人民币 130 万元)。


警方调查发现,受害者在社交媒体群组看到兼职广告后,被诱导投资并承诺高额回报。警方追踪资金流向后,锁定三名嫌疑人控制的银行账户,并在 Uttam Nagar 和 Batla House 区域展开突击抓捕行动。行动中,警方缴获现金 ₹5 lakh(约合 43 万元)、5 部手机、10 本银行存折及 14 本支票簿。


审问中,Dilshad 承认,他与一名中国操控者通过社交媒体联系约一年时间,并受其指示安排“银行马仔”账户接收诈骗资金,从中提取 5% 佣金后,将资金转换为美元稳定币(USD Tether)汇往中国。Sarfaraz 负责管理整个犯罪网络,而 Sabbir Ahmed 协助提取现金,佣金为 1%。


目前,警方已确认至少 26 起相关案件,并正在追查与中国幕后操控者相关的更大网络,以彻底切断跨国诈骗链条。

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