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涉信用卡詐騙還企圖行賄 7名中國人被國調局逮捕
2024-8-11 20:41
菲律宾商报
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本報訊:7名中國籍人士因涉嫌詐騙和企圖向國調局人員行賄150萬披索以換取釋放而被捕。

國調局長仙爹戈(Jaime Santiago)於7月30日週二向傳媒展示了這7名中國籍人士,他們分別是孫傑(Sun Jie,音)、李清河(Lee Ching Ho,音)、潘珍妮(Jenny Pan,音)、趙正(Zhao Zheng,音)、董建華(Dong Jianhua,音)、袁邊(Yuan Bien,音)和邵文虎(Shao Wen Hu,音)。

國調局表示,在巴蘭玉計市的誘捕行動中,孫某和李某是最先被國調局網絡犯罪部門的人員逮捕的兩人。

仙爹戈說:“後來,在成功逮捕後,有五個人到達並要求國調局人員釋放該兩人。”

他說,在五名被捕人員的車內發現了三把槍和一枚煙霧彈,這些武器沒有牌照和文件。

國調局表示:“孫某和李某被控違反第11449號共和國法(存取設備管理法)第3條(s)和經修訂刑法典第212條(公職人員腐敗),而潘某、趙某、董某、袁某和邵某被控違反經修訂刑法典第212條和第10591號共和國法(綜合槍枝彈藥法)。

國調局表示,在收到大量關於語音釣魚、簡訊釣魚、網絡釣魚、點擊誘騙、冒名電話詐騙、捕鯨式網絡釣魚以及其他導致未經授權或非法訪問信用卡之情況的投訴後,對孫某和李某採取了誘捕行動。

報告還表示,這個跨國有組織犯罪集團一直在“透過社會工程技術獲取的信用卡資料,從受害者的帳戶中提取現金,主要是海外帳戶。”

它指出:“為了加快現金提取過程,該跨國犯罪集團需要一台銷售點設備,並會在將款項兌換成現金後,將20%的金額交給其同夥。”

國調局表示,有了這些信息,“臥底假裝擁有所需的銷售點設備,並表現出共謀的意願。”

它說,國調局臥底成功與兩名中國籍人士見面,導致了最初的逮捕。

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