伯乐头条专讯:泰国清莱警方在金三角边境逮捕一名男子,查获多本银行账户、ATM卡及手机SIM卡。嫌疑人供称受雇于一名居住在老挝的中国男子,每月领取1万泰铢,负责将这些所谓“账户包裹”从泰国转运到老挝,用以支持跨境洗钱与电诈活动。
警方表示,10月20日接获线报称,有人通过私人快递公司暗中寄送银行存折、电子银行卡及SIM卡至老挝。经布控后,警方在金三角常设通关口外的一处停车场埋伏,发现快递公司送来6个可疑包裹,并由一名男子前来取件。
警方立即上前盘查,该男子名叫Rungroj(35岁),为清莱府人,自称从事代客泊车工作。经现场开箱查验,发现包裹内含有储蓄银行、泰京银行及曼谷银行的账户存折共17本,ATM卡19张,以及AIS手机SIM卡20张。
Rungroj供称,这些包裹是受一名在老挝的中国男子委托代为接收,每月领取1万泰铢报酬,已帮忙运送两个月。其任务是接收包裹后交由另一名泰国男子转运出境。
警方已以“协助非法买卖银行账户、电子账户及SIM卡,用于科技犯罪或其他刑事犯罪”为由,将其移送调查,并追查背后中老跨境洗钱网络及涉华电诈集团。