伯乐头条专讯:菲律宾证券交易委员会(SEC)布图安分所近日发出警告,提醒公众谨防卡拉加地区出现的两起比特币及消费品投资诈骗。SEC表示,这些投资项目声称能快速获得高额回报,实际上可能涉及非法“庞氏骗局”。
SEC指出,Christabel Arroyo通过Facebook及Messenger招揽投资者,声称比特币挖矿及交易可在24小时内赚取最高5万比索,最低投资5,000比索。SEC确认,她并未在证券监管体系下注册,相关投资行为属于非法集资,公众切勿上当。
此外,De Guzman Consumer Goods Trading亦被SEC点名,该公司未注册为合法企业,却以新投资者资金支付老投资者“利润”,典型庞氏骗局特征。SEC警告,这类骗局主要使早期参与者受益,而后期投资者往往血本无归。
SEC强调,任何为上述骗局担任推销员、经纪人、代理人、推广者、网络红人或招募者的人,都可能面临最高500万比索罚款、21年监禁或两者兼施的刑事处罚。SEC同时呼吁公众保持高度警惕,不要轻信“高收益”在线投资机会,并鼓励举报相关信息,邮件联系EIPD:epd@sec.gov.ph。