伯乐头条专讯:日本警视厅近日宣布破获一起特大跨国洗钱案,三名中国籍嫌疑人通过冒充警察实施电话诈骗,从约500名日本老年人手中骗取50亿日元,随后将赃款用于支付中国买家在东京港区、中央区等高档公寓的首付款。
据悉,该团伙通过精心设计的“代付”模式运作:诈骗所得先转入日本不动产公司账户,同时在中国收取买家支付的等额人民币,既帮助客户绕过外汇管制,又成功掩盖赃款来源。媒体称这种利用房地产交易的洗钱手法为“最干净的洗钱”。
案件暴露了中日资金流动中的监管漏洞。中国严格的外汇管制催生地下汇兑需求,而日本宽松的购房环境则成为洗钱通道。日本当局已加强不动产交易监管,要求严格审核买家身份和资金来源,以防房产市场被犯罪资金洗白,同时提醒公众提高警惕,避免被诈骗卷入跨国犯罪链条。