伯乐头条专讯:泰国曼谷警方联合春武里府地方警局成功破获一起跨国电信诈骗洗钱案,逮捕5名嫌犯,包括2名中国籍男子和3名泰国人。警方确认,这一团伙隶属于在柬埔寨波贝活动的“中国诈骗网络”——“苏金廷村”集团。行动中查获大量人头账户、银行卡及用于转账通讯的手机,所有嫌犯均已认罪。
据悉,此次抓捕由曼谷警察总局(MPB)副总指挥官暹·布恩颂警少将亲自下令,首都警察局与春武里邦拉蒙警局及第二警区调查组联合执行。警方此前接获情报,发现社交平台Facebook上有人发布“出售人头账户”的贴文,并约定在春武里府邦拉蒙区一家餐馆进行交易。
警方随即布控设伏,在嫌疑人现场交易时果断出击,将5人当场制服,并查获银行存折5本、ATM卡5张及5部手机,内含多条涉及金融转账的通讯记录。
初步调查显示,该团伙专门为境外诈骗集团提供洗钱通道,通过收购或出租个人银行账户转移诈骗所得赃款,从中收取佣金。据了解,这些账户被用于接收来自菲律宾、柬埔寨等地电诈中心的资金,再分散转入其他账户,掩盖资金来源。
警方已以“协助科技犯罪”“出租银行账户供犯罪使用”及“加入非法组织”等罪名立案调查。目前嫌犯及证物已移交邦拉蒙警局进一步侦办。
警方指出,该团伙与柬埔寨波贝臭名昭著的“中国诈骗集团”有关,幕后黑手疑为中国籍男子“苏金廷”。该网络长期在东南亚多国招募泰国人及外籍人士,提供“人头账户”以协助洗钱。
曼谷警方表示,将继续与泰国反网络犯罪中心及移民局合作,持续打击“人头账户交易”与跨境洗钱行为,防止泰国成为境外诈骗资金的中转地。