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泰国重拳出击!“账户工厂”被端抓18人缴获6000本账簿
2025-11-4 12:47
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方再度出重拳!11月3日下午,第四警区警方联合多部门在乌隆他尼府突袭行动中,成功捣毁一个以“账户洗钱”为核心的犯罪网络,共逮捕18名嫌疑人,查获超过6000本账簿、ATM卡、银行存折、电子设备及现金等大批证物。警方现场还将追回的部分赃款退还给5名受害者。



据调查,该团伙以“开户返佣”为诱饵,诱骗普通民众在乌隆他尼府某百货公司内开设银行账户。嫌疑人通过社交平台发布“轻松赚钱”广告,声称每开一户银行账户可得1000泰铢佣金,中间经纪人再从每户中获利3000泰铢,而上层收款人则能拿到6000泰铢。民众一旦开立账户并上交给对方,这些账户便被用于电信诈骗、洗钱及跨境网络犯罪活动。



行动期间,警方还在廊开府同步抓获2名取款嫌疑人,缴获现金40.28万泰铢及多份账户凭证。初步查实,共有10名受害者被骗,总损失达36.3553万泰铢,目前已有5人获退还部分金额,介于8.0206万至10.3万泰铢不等。



警方表示,目前已对13个涉案账户正式立案调查,并正追捕其余在逃嫌疑人。警方强调,出租或出借个人银行账户属于违法行为,账户持有人将被视为“共犯”承担刑责。警方呼吁公众提高警惕,不要轻信所谓“轻松赚钱”“代开户返利”等广告,以免成为诈骗链条中的“帮凶”。



泰国警方近期频频出手打击“账户工厂”,显示政府正全力围剿为网络诈骗提供“金流通道”的灰色链条。业内人士指出,随着网络诈骗向跨国化、数字化蔓延,这类“账户洗钱工厂”正成为警方重点打击对象之一。

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