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跨国洗钱链曝光!中国嫌犯在泰国操盘加密币交易被捕
2025-11-5 19:43
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方近日在曼谷展开突击行动,成功逮捕一名涉嫌替跨国诈骗集团进行加密货币兑换的中国籍男子。警方指出,该男子长期协助境外网络诈骗团伙,将非法获利通过数字货币渠道进行转移与洗钱,涉案金额高达数千万泰铢。



据泰国警察网络犯罪调查局透露,此次抓捕行动由网络警察与反洗钱局联合执行。警方在曼谷市中心突袭一处高档公寓,现场查获多部手机、笔记本电脑、冷钱包及多张银行卡。初步调查显示,嫌疑人负责将诈骗集团通过受害人账户所得的非法资金兑换为USDT(泰达币),再分批转入多个境外钱包,以规避监管。



办案人员指出,该男子使用多层加密钱包与虚拟地址跳转技术,使得资金流向极其复杂。警方追踪其加密资产交易记录后,发现部分资金疑似流入位于缅甸妙瓦底及菲律宾的网络赌博及电诈园区。


目前,警方已冻结其名下账户及相关虚拟资产,并与中国及其他相关国家的执法机构展开合作调查。涉案中国男子已被依法拘留,等待进一步审讯及移交检方起诉。


泰国警方表示,近年来利用加密货币进行洗钱、转账的跨国犯罪案件急剧上升,许多犯罪嫌疑人将泰国作为中转点或“洗钱通道”。警方已加强对外籍人员加密交易行为的监控,特别针对与诈骗集团相关的资金流。

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