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中国电诈团伙藏身清迈别墅,搜出174部手机、73张银行卡!
2025-11-11 20:05
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伯乐头条专讯:泰国警方11月11日突袭清迈一处民宅,当场逮捕一名涉嫌操控跨国电诈金流的中国男子,现场搜出海量作案工具,包括174部手机、73张银行卡、200多本银行存折与277份账户名单,疑为电诈集团的“洗钱中枢”,专门负责汇整赃款后转往境外总部。


据泰国移民局第5分局(Chiang Mai Immigration)与网络警察第4分局联合行动负责人透露,这栋位于清迈沙拉披县Nong Phueng区域的两层民宅,租赁时间约两个月,期间进出异常频繁,引起警方注意。经突击搜查,发现房内堆满电子设备与银行卡,初步认定为跨国电诈团伙的“资金处理站”。


被捕男子为中国籍,承认受人指使在泰国代为收款与分流赃款,幕后主使仍在调查中。警方指出,从缴获的账户资料中,全部登记为泰国本地人姓名,显示已有不少泰国民众被卷入为“人头账户”或“银行卡出租者”。


进一步追查发现,部分手机仍在运作中,存在活跃交易记录与实时资金流动。警方正进行数字取证,确认是否与其他国家近期破获的电诈案件有关联。


移民局长表示,本案是清迈地区近期打击外籍电诈的重要突破,显示部分犯罪集团在东南亚多国被围剿后,开始转移至泰北地区设点。警方正扩大调查,锁定幕后操盘手与资金流向,并将嫌犯依违反泰国刑法及电子交易法的多项罪名起诉,包括“非法持有他人电子卡”、“协助他人从事犯罪洗钱活动”等。


警方呼吁民众警惕,不要出租或借出个人账户,以免沦为犯罪共犯。目前,该案仍在深入侦办中,预计将揭开更大规模的跨国电诈网络。

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