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跨国诈骗遇阻!新加坡籍洗钱嫌犯东南亚落网
2025-11-14 12:38
头条新闻
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伯乐头条专讯:近日,两名新加坡籍男子因涉嫌参与跨国诈骗和洗钱活动,被泰国和柬埔寨当局遣返回国,并在抵境后立即遭新加坡警方逮捕。



据了解,首名男子在泰国曼谷被皇家警察突击抓获。据调查,他疑似参与缅甸跨国诈骗团伙的行政管理工作,该团伙长期冒充政府官员,针对新加坡公民实施诈骗。同时,他的个人银行账户被用于接收和转移非法资金,涉嫌为团伙洗钱。


第二名男子则在柬埔寨巴域市被当地警方抓获。其在诈骗团伙中担任翻译工作,协助跨境诈骗行动。调查显示,他的新加坡银行账户同样被用于接收该团伙通过电信诈骗所得的非法资金。


新加坡警方在接到遣返消息后迅速采取行动,将两人拘留调查,并查封其涉嫌用于洗钱的银行账户。警方强调,跨国诈骗和洗钱活动严重危害社会安全和金融秩序,将继续与东南亚各国执法部门紧密合作,追查团伙上游资金流向及其他涉案成员。


此案再次凸显东南亚地区跨境诈骗的复杂性及高隐蔽性,同时提醒在当地工作的华人及外国公民提高警惕,不参与或协助可疑金融交易,以免触法。

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