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泰国重拳整治外资违法经营 近800家企业被列入审查名单
2025-11-20 16:16
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伯乐头条专讯:泰国政府近日正式启动跨部门专项行动,全面打击外资违法经营、代持企业及非法商业活动。根据泰媒11月20日报道,泰国已成立“外国违法商品与非法商业行为整治委员会”,由副总理兼财政部长艾尼提担任主席,商业部长出任副主席,商业部外贸厅及商业发展厅厅长共同担任秘书长,负责统筹全国执法进度。委员会的核心任务包括:制定紧急政策指令、协调执法机构在法律范围内落实职责、推动政府与企业合作,并强化对高风险行业及外资违规行为的整治力度。



商业发展厅厅长普鹏当天通报了执法进展。根据总理阿努廷的指令,泰方已针对六大高风险行业开展全国范围排查,分别为:旅游相关行业(如餐厅、纪念品店)、房地产行业、电商与运输仓储业、酒店与度假村、农业领域,以及一般建筑业。


目前,全国已有34个府完成初步调查,共确认404家公司进入重点名单。其中,通过“Quick Big Win”快速执法计划,当局已将证据明确、涉嫌外籍借名经营的11家公司移交经济犯罪打击科处理。


商业发展厅还重点审查了一批位于高风险地带的大型外资集团,并将相关案件移送反洗钱办公室(AMLO)。调查显示,外府地区涉案企业共34家,主要涉及房地产(10家)、酒店与度假村(7家)、咨询服务(5家)及建筑业(3家)。曼谷方面则有27家公司涉案,行业包括贸易(11家)、进出口及船务代理(4家)、房地产(3家)及各类服务业(7家)。


普鹏指出,目前仍有763家外资企业处于审查阶段,其中包括曼谷地区448家、外府地区315家。泰国政府表示,将继续扩大调查深度,提高筛查精准度,以维护市场秩序、公平竞争,同时保障合法外资企业的正常经营环境。

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