伯乐头条专讯:泰国警方近日破获一起涉及“马仔账户”(บัญชีม้า)及跨国电信诈骗的重大案件,一名27岁女性公关人员被捕,她涉嫌为电信诈骗团伙开设银行账户、协助转账,并参与洗钱行为。警方初步调查显示,该案造成的经济损失超过1.25亿泰铢。
据中央调查警察局(CIB)联合高速公路警察局通报,被捕女性名为帕恩(Pan),她涉及多个法院的逮捕令,包括大城府、素攀武里府及刑事法院,涉嫌罪名包括:冒充他人诈骗、通过计算机系统散布虚假信息导致公众损失、允许他人使用自己的银行或电子账户从事犯罪活动,以及洗钱等。
案件细节显示,受害者被引诱投资虚拟货币或加入高薪招聘,通过线上平台多次转账,总额超过158.6万泰铢,却无法提现或追回,资金最终流入帕恩及其团伙控制的账户,并在多账户之间转移以掩盖犯罪痕迹。警方已锁定包括帕恩在内的23名嫌犯,其余团伙成员仍在追捕中。
在素攀武里府涉及的一起案件中,受害者通过社交媒体招聘广告被诱骗跨境至柬埔寨金边一座15层楼建筑内工作,遭强迫参与“恋爱投资诈骗”(Hybrid Scam)活动,每月必须完成23万泰铢的诈骗业绩,否则需支付赎金10万泰铢。整个诈骗团队共有45人,由中泰籍负责人严格管理,受害者最终趁机逃回泰国并报案。
此外,刑事法院涉案案件中,受害者通过交友应用与嫌犯接触,受害者被诱导投资“储蓄基金”,通过虚假网站转账共11次,总额46.4767万泰铢,事后发现并无任何真实公司或人员存在。警方发现所有转账均通过帕恩控制的账户完成,案件正在进一步追查中。
警方表示,帕恩初步供认,她并未直接参与诈骗操作,但提供银行账户及协助资金转移,已构成犯罪共谋。案件涉及资金庞大、跨境操作及电信诈骗复杂手法,警方正全力追查其他团伙成员,力求将所有涉案人员绳之以法。