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跨国诈骗网再被撕开!新加坡出手,陈志关联公司老板被捕!
2025-11-24 20:12
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伯乐头条专讯:陈志案跨国调查持续升级,新加坡当局再度出手,突击搜查一家与太子集团有往来关系的汽车融资公司 SRS Auto Holdings,并逮捕其新加坡籍负责人陈耀杰,引发国际关注。


据彭博社报道,此次被突袭的 SRS Auto Holdings 曾向一家与陈志关联的公司借款,而该公司已被美国财政部列入制裁名单。由于案件敏感,知情人士均未透露身份,但确认该公司牵涉陈志的跨国洗钱网络。


新加坡警方在周日发布声明,证实正在调查陈志及相关企业,有一名涉案人员因涉嫌洗钱已被拘捕。不过,由于案件仍在侦办阶段,警方暂未公布更多细节。


美国早已将陈志定性为“跨国诈骗集团操盘手”


就在上月,美国正式对陈志提出刑事指控,指其领导一个庞大的跨境诈骗与洗钱集团,在多个国家运营诈骗园区,涉案金额达数十亿美元。美国及英国已同步对陈志、其商业伙伴及旗下多家机构实施制裁。


此次遭新加坡突击的 SRS Auto Holdings,其风险早已浮现:

2017年便与 Skyline Investment Management 签订循环融资协议

而 Skyline 是美国制裁名单上的“关键洗钱枢纽”,被指为陈志网络中的核心企业之一

公开记录显示,SRS负责人陈耀杰同时是 TGC Cambodia 的董事,该公司同样已被美国制裁


新加坡冻结超过 1.5 亿新币资产


新加坡警方确认,已冻结与陈志、太子集团相关的资产,总价值超过 1.5亿新加坡元,包括:

房产

豪车

银行账户


这些措施被认为是对美国制裁链条的进一步配合。


太子集团回应:否认所有指控


在被点名后,太子集团迅速发布声明,强调集团及主席陈志并无参与任何违法行为,指责外界“不实指控正在误导公众”。


然而,国际多国的调查仍在持续,案件规模不断扩大,更多企业恐将被波及。

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