伯乐头条专讯:泰国商务部下属商业发展厅近日宣布,将全面实施五项新措施,加强对企业注册的审查,以遏制利用“名义持股”和“账户马仔”注册公司进行灰色或非法操作的乱象。首阶段,相关部门将与财政部核对全国1340万名福利卡持有人信息,以防弱势群体身份被盗用开设公司。
具体措施包括:一是扩大对高风险人群的背景核查,要求企业注册必须由本人亲自提交资料;二是整合金融数据,加强对多公司同址、同名股东等异常情况的监测;三是要求代理会计和律师必须到场签署相关文件;四是暂停违规用户的注册系统权限;五是在必要情况下,冻结可疑企业账户。
据悉,这些措施将在2026年前全面执行,旨在从源头减少外资非法经营、洗钱以及灰色产业渗透风险。目前,已有72人因违规行为被起诉,另有448家大型企业正接受深入调查。业内人士表示,此次政策将对泰国的灰色经济和洗钱链条形成强有力震慑,同时也提醒在泰华人及企业严格遵守当地法律法规。