伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)今日宣布,已成功申请到新的冻结令,针对总值 39亿比索 的相关资产进行全面控制,案件涉及一名国家独立机构的高阶官员以及一名前政府官员,疑与多起洪水治理工程腐败案有关。
AMLC指出,这批被冻结的资产包括 230 个银行账户、15 份保险、2 架直升机以及 1 架飞机,初步调查显示疑似违反《反贪污与腐败法》以及《侵占公款罪》等相关法规。
AMLC执行主任马修·戴维在声明中表示,冻结令的生效,有助于进一步扩大财务调查范围,深入追查可能存在的洗钱链路与贪污手法。他强调,公众可放心,AMLC将用尽所有法律手段追究相关人员的责任,确保每一分被滥用的公帑都能查个清楚。
目前,AMLC针对同案已冻结大量资产,包括:3,566 个银行账户、198 份保险保单、247 辆车辆、178 项不动产、16 个电子钱包账户。累计价值高达 117亿比索。随着调查持续扩大,外界关注焦点也不断聚集在涉案政府高层,菲律宾政坛恐再迎来一波震动。