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清迈惊现“马仔取现”诈骗团伙!警方一举抓获5人
2025-11-29 20:39
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伯乐头条专讯:泰国清迈警方近日成功捣毁一支活跃在市区的“马仔取现”诈骗团伙。11月29日,清迈警方第五区域副指挥官塔瓦差·蓬维瓦差奈率领信息技术犯罪打击组(PCT 5),在市场区及周边展开突击行动,一举抓获5名涉案人员,并缴获现金290,000铢、6部手机以及2本银行存折。


调查显示,该团伙以“马仔”身份,通过他人银行账户提取现金,再将款项上缴给幕后操控者。警方锁定的5名嫌疑人分别为女性4名、男性1名,他们涉嫌通过社交软件接收指令,反复在不同银行和ATM机取现,非法所得累积数次,涉及金额巨大。


初步审讯中,嫌疑人承认受雇从事取现活动,每次可获报酬2,000铢。部分女性嫌疑人曾在柬埔寨从事类似操作,通过扫描面部多次验证钱包账户,从数百铢至数十万铢不等。警方指出,团伙使用虚假公司名义掩护资金流动,意图规避税务。


警方已依法对5人提出多项指控,包括协助他人使用银行账户进行非法取款、参与犯罪团伙以及违反网络犯罪相关法律。目前,警方正在追查幕后操控者,并发出逮捕令,继续扩大调查范围,防止类似案件再次发生。

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